THÔNG BÁO[/b]



(V/v: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức 2007
và [/b]



tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008)[/b][/b]






Kính gửi:[/b]
Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương[/b]



Hội đồng Quản
trị Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (APEC Investment) xin trân
trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách để trả cổ tức 2007 và tổ
chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 như sau:





1. CHỐT
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2007:
[/b]


[*]Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công
ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.[/list][*]Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ
thông[/list][*]Mệnh giá: 10.000 (mười ngàn)
đồng / cổ phiếu[/list][*]Ngày chốt danh sách cuối cùng
để trả cổ tức: ngày 20/4/2008[/list][*]Ngày giao dịch không hưởng cổ
tức: ngày 20/4/2008[/list][*]Tỷ lệ chi trả cổ tức: sẽ được
quyết định trong Đại hội cổ đông năm 2008.[/list]


2. TỔ
CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 [/b]




[*]Thời gian: 08h00 Thứ Bảy ngày 26
tháng 4 năm 2008.[/list][*]Địa điểm: Hội trường Tầng 7,
Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội.[/list][*]Nội dung chính:[/list]
-
Báo
cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 & Kế hoạch kinh doanh năm 2008.



-
Phương
án phân phối lợi nhuận năm 2007



-
Báo
cáo năm 2007 của Ban kiểm soát



-
Xin
ý kiến về việc niêm yết cổ phiếu trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



-
Một
số vấn đề khác.


[*]Điều kiện tham dự: Tất cả các
Cổ đông có tên theo danh sách chốt ngày 20/4/2008.[/list][*]Quý cổ đông có thể lấy tài
liệu họp ĐHĐCĐ trên website của Công ty tại địa chỉ: http://www.apeci.com.vn.[/list][*]Để đảm bảo tài liệu họp Đại
hội cổ đông được gửi tới tất cả các cổ đông, APEC Investment kính đề nghị Quý
Cổ đông thông báo cho Văn phòng HĐQT Công ty theo địa chỉ Tầng 8, Tòa nhà VCCI,
số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội hoặc điện thoại: 04.5730200- máy lẻ: 638,
fax: 04.5771966 – Gửi Ms. Vân trước ngày 20/4/2008 khi có thay đổi về thông tin
cổ đông.[/list][*]Thông báo này thay cho Thư mời
trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời do địa chỉ không đầy đủ.[/list]
Trân trọng. [/i][/b]




[table]





|

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ[/b]


|








|

CHỦ
TỊCH[/b]


|








|

(Đã
ký)[/b]


NGUYỄN
ĐỖ LĂNG[/b]


[/table]