Theo đơn tố cáo ĐTTC có được, bà Ninh Thị Thảo - chủ tài khoản số 044C081945 tại TVSI - cho biết ngày 28-2-2013, bà ký hợp đồng mở tài khoản theo sự hướng dẫn của nhân viên môi giới chứng khoán Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) là ông Hoàng Hồng Hạnh. Mục đích của bà là lưu ký chứng khoán, nhận cổ tức, bao gồm: 24.311 cổ phiếu APP (CTCP Phát triển phụ gia dầu mỏ), 3.000 cổ phiếu SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội).


Xem bài viết: Môi giới TVSI trục lợi tài khoản khách hàng