Mấy Pác vào đây xem thông tin về MIH và Nghị quyết DHDCH nhé!

http://mih.vn/index.php?option=com_c...mid=13&lang=vi

--------------------------
CÔNG TY CP XNK KHOÁNG SẢN HÀ NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nam, ngày 17 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN HÀ NAM


- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 đã được thẩm tra bởi Ban Kiểm soát và đã được kiểm toán xác định bởi Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán CPA Hà Nội;
- Căn cứ vào các Tờ trình và Báo cáo do HĐQT đã trình bày,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009. Cụ thể:
Các chỉ tiêu Tỷ lệ % Số tiền (VNĐ)
1. Doanh thu năm 2009 112,852,495,702
2. Lợi nhuận sau thuế 13,511,198,610
Trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2009 2% /Lợi nhuận sau thuế 270,223,972
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2009 3%/lợi nhuận sau thuế 405,335,958
Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2009 5% /Lợi nhuận sau thuế 675,559,930
Chia cổ tức năm 2009 30%/ mệnh giá cổ phiếu 12,000,000,000
 Thanh toán cổ tức Đã tạm ứng 15%/mệnh giá cổ phiếu 6,000,000,000
Còn lại 15% mệnh giá cổ phiếu, giao HĐQT quyết định thời gian và phương thức chi trẻ
Hình thức chia cổ tức Tiền mặt
Điều 2: Thông qua các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2010, cụ thể:
- Doanh thu: 260,000,000,000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 21,000,000,000 VNĐ.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 50%/mệnh giá cổ phiếu.
Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010. Cụ thể:
- Tỷ lệ trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2010: 2%/Lợi nhuận sau thuế
- Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2010: 3% Lợi nhuận sau thuế
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến của năm 2010: 50%, trong đó tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 25%
Giao Hội đồng quản trị công ty nghiên cứu và lập phương án chi trả số cổ tức còn lại bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu. Trong trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành làm thủ tục niêm yết bổ sung phần vốn tăng thêm tương ứng với lượng cổ phiếu tăng thêm trong trường hợp này.
Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Thanh Giang làm thành viên HĐQT thay thế vị trí của Bà Nguyễn Thị Nhở đã từ nhiệm.
Điều 5: Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Cương làm thành viên Ban Kiểm soát thay thế vị trí của Ông Đỗ Văn Hùng đã từ nhiệm.
Điều 6: Thông qua tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2010. Cụ thể: Giao HĐQT nghiên cứu và lựa chọn một trong 4 công ty gồm Công ty TNHH Kiểm toán An Phú; Công ty TNHH Kiểm toán DTL; Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA); Công ty TNHH Tư vấn thuế, Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVINA) làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2010.
Điều 7: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2010. Cụ thể:
TT Hạng mục Trị giá (đồng) Thời gian
1 Đầu tư vào Công ty CP Casablanca 30,000,000,000 Năm 2010 - 2011
2 Đầu tư mua săm tài sản cố định khác 3,000,000,000 Năm 2010
Tổng cộng 33,000,000,000
Giao HĐQT lập phương án triển khai cụ thể và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.
Điều 8: Thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2010. Cụ thể:
- Khối lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.000.000 cổ phiếu. tương đương 10.000.000.000 VND mệnh giá.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;
- Giá chào bán, Phương thức chào bán, Đối tác chào bán: Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và xin ý kiến cổ đông trên cơ sở các qui định của pháp luật, qui định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế.
- Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, tái cơ cấu nguồn vốn và đầu tư chiến lược vào công ty cổ phần Casablanca.
- Xử lý số cổ phiếu còn dư sau đợt chào bán (nếu có): Ủy quyền cho HĐQT phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do việc làm tròn, số cổ phiếu không được thực hiện quyền phát sinh từ cổ phiếu quỹ (nếu có) và số cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết (nếu có) cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp kết thúc đợt chào bán mà số lượng cổ phiếu còn dư vẫn không được phân phối hết, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
- Uỷ quyền cho HĐQT lập phương án phát hành chi tiết, lập quy chế đối với cổ phần phát hành báo cáo các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, chủ động triển khai thực hiện phương án phát hành nói trên trong thời gian phù hợp, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục Niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn sau khi hoàn thành đợt phát hành.
Điều 9: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết
Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2010. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi tinh thần Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.
THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010